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河北衡水女子假借国际足球之名发展下线吸收资金获刑

发表时间:2019-08-05 13:19:52  来源:反传销快讯  浏览:次   【】【】【
国家项目,实名认证。每天点击“托管”的球队,就能获得源源不断的收益。几个人,一商量,一捏合,就炮制出了一个名为“FIFA足球精算”的看起来很美的骗局。鉴骗近日获悉,河北省衡水市阜城县人民法院公开了一起,假借国际足球之名发展下线,吸收资金的传销案的判决书。衡水女子高某某经人介绍加入“FIFA精算”传销网站后,积极发展会员258人、非法获利15万元,被判处有期徒刑一年,缓刑一年二个月,并处罚金15000元。

国家项目,实名认证。每天点击“托管”的球队,就能获得源源不断的收益。几个人,一商量,一捏合,就炮制出了一个名为“FIFA足球精算”的看起来很美的骗局。鉴骗近日获悉,河北省衡水市阜城县人民法院公开了一起,假借国际足球之名发展下线,吸收资金的传销案的判决书。衡水女子高某某经人介绍加入“FIFA精算”传销网站后,积极发展会员258人、非法获利15万元,被判处有期徒刑一年,缓刑一年二个月,并处罚金15000元。


2015年5月18日“FIFA精算”网站正式启动,其假借FIFA(国际足球)之名,在无任何实体经营活动情况下打着投资足球、国家政策扶持、“实名认证系统”的幌子,以高额回报、银行支持为诱饵,在各地通过会议宣传、介绍等方式迷惑公众吸收资金发展下线。

要求投资者提供姓名、身份证号码,投资注册成为新会员,会员呈金字塔式排列,会员投资分1800元、6000元、18000元、36000元、60000元五档。“FIFA精算”平台以虚拟的电子币进行交易,电子币与人民币换算比率1:6。

会员收益分静态奖与动态奖,静态奖就是会员登录自己的账号后,选择虚拟足球赛事之一,就可以拿到FIFA精算网站设定的相应档次收益;动态奖就是拉人头,发展下线后得到见点奖、组织奖、辅助奖,发展下线会员越多收益越多。

还有直推奖是推荐一个新会员,可以获得其投资额20%的收益。网络系统对会员静态、动态收益设立了相应获利计算方式,由网络系统按规则生成。

案发后公安机关对“FIFA精算”网站数据依法进行提取,并委托审计部门审计,得出按身份证计算其已发展会员14436人,会员注册账号15501个,层级远超三级以上,售币总收益按网站数据折算71851481.52元。

据该传销团伙的主要组织者方某供述,2015年3月,他和另外几名主要的组织者合谋后,买了一套网站源代码,租赁美国服务器,经过修改网站源代码,建立“FIFA足球精算”组织的所谓官网。他们借用一个游戏账号,用于会员在网站上注册充值,后来又成立上海精算科技有限公司,与支付宝对接,用于会员提现。

高某某经田某介绍加入“FIFA精算”传销网站后,积极发展会员、非法获利,经鉴定,高某某直接、间接发展下线人员共计258人。另查明,高某某主动到公安机关投案,并如实供述自己的犯罪事实。在侦查机关主动退交非法所得十五万元。

经过审理后,法院认为,高某某受人蛊惑沉湎于快速发财的梦幻中自愿参加,按着FIFA精算传销组织策划好套路,推荐发展新会员参与传销,对该传销组织扩大起重要作用,案发时该传销组织层级远超3层,参与人员远超30人,其行为符合组织、领导传销活动罪构成要件,公诉机关指控罪名成立。

最终,阜城县人民法院综合全部案情为落实宽严相济的刑事政策,结合高某某的犯罪的具体情节及悔罪表现,依照相关法律的规定,作出上述判决。

鉴骗了解到,大多数卷入这个传销案的人文化程度普遍不高,对于“FIFA足球精算”这样的幌子不懂,也不感兴趣。多数卷入的人员,在交代涉案经过时,都会提到这样三个关键词:国家项目、实名认证、高额返利。还有他们容易理解也容易被打动的表达:投入以后,每天给返钱,不发展人也给返钱,发展人给返的钱更多。

鉴骗提醒大家,传销的形式和手段虽然千变万化,但本质上是一样的。不管是打着足球托管的幌子,还是虚拟货币、资本运作等等的幌子,都不创造价值和收益,剖析根本,都是以人员发展为主线,获得的收益都是下线的入会费。直到有一天发展不到下线了,那么整个系统也就崩盘了。

责任编辑:反传销快讯
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